La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 morales vinculadas a la red de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo, esquemas de triangulación y concentración de contratos.
De forma paralela a la medida cautelar de congelamiento de activos, la institución interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que la representación social integre las carpetas de investigación correspondientes y determine eventuales responsabilidades penales.
Entre los perfiles incluidos en el bloqueo trascienden la expresidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei Zavala, así como los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señalados en indagatorias previas por acaparar adjudicaciones en insumos y servicios institucionales; aunque la UIF evitó confirmar esta información todavía.
La SHCP precisó que la inclusión en la lista preventiva no representa un juzgamiento definitivo, salvaguardando la garantía de audiencia y el debido proceso de los imputados mientras la FGR desahoga las diligencias correspondientes sobre la administración de recursos públicos en el órgano autónomo.
Las medidas administrativas dictadas por el Gobierno federal derivan del escrutinio coordinado entre la UIF y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre una serie de contratos plurianuales otorgados en ejercicios recientes para el arrendamiento de flotillas vehiculares y la prestación de servicios tecnológicos.
Las líneas de investigación abiertas indagan posibles esquemas ilegales de subcontratación y duplicidad de cobros entre la red de intermediarios del duopolio empresarial y mandos de la gestión saliente del INE, consolidando las pruebas entregadas al Ministerio Público Federal.
