UIF inmoviliza 111 cuentas bancarias en Puebla durante gobierno de Sheinbaum
La Unidad de Inteligencia Financiera reportó que 111 cuentas fueron bloqueadas en Puebla entre octubre de 2024 y agosto de 2026.
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UIF bloquea más de 24 mil cuentas por más de 8 mil mdp; una de cada tres está ligada al crimen
La UIF ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas desde octubre de 2024, con recursos por 8 mil 670 millones de pesos; relacionan el 33% a delincuencia organizada.
UIF detectó red financiera del CJNG; EU sanciona a 55 personas y empresas en su mayor acción contra el cártel
En la mayor ofensiva financiera contra el CJNG, la OFAC de EUA sancionó a 55 personas y empresas, mientras la UIF presentó una denuncia ante la FGR por presunto lavado de dinero.
Choque en comisión del INE por reporte de la UIF y debate sobre registro de nuevos partidos políticos
Consejeros del INE cuestionaron el procedimiento tras la notificación de un reporte de la UIF en plena discusión sobre el registro de nuevos partidos políticos.
UIF bloquea cuentas de Rubén Rocha Moya y funcionarios ligados a investigación por narcotráfico en Estados Unidos
La UIF habría ordenado el bloqueo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, sus familiares y los funcionarios ligados por investigaciones de Estados Unidos.
Tribunal de Florida ordena pago millonario a México por red vinculada a García Luna
La UIF informó que un tribunal de Florida dictó una nueva sentencia a favor del Estado mexicano por más de 578 millones de dólares en un caso vinculado a Genaro García Luna.
UIF habría congelado cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya por investigación de Estados Unidos
La UIF habría congelado cuentas bancarias ligadas a Rubén Rocha Moya en medio de las investigaciones abiertas en México y Estados Unidos.
Suprema Corte avala bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de lavado de dinero
La Corte avaló el bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de sospecha financiera por la UIF, pero con límites y derecho de audiencia.
Conagua vigilará acuífero Libres-Oriental; Polo de Economía Circular solo usará agua para servicios básicos
Claudia Sheinbaum aclaró que el Polo de Economía Circular en Puebla no usará agua para procesos industriales; Conagua vigilará que no se afecte el acuífero Libres-Oriental.
Senado pide investigar a Bonafont y Danone por presunta sobreexplotación de acuíferos en Zacatepec, Puebla
El Senado pidió investigar las operaciones de Bonafont y Danone en Santa María Zacatepec, Puebla, por denuncias de sobreexplotación de acuíferos y presunto greenwashing.
UIF bloquea cuentas de diputada de Morena por señalamientos de vínculos con facción del Cártel de Sinaloa
La UIF bloqueó las cuentas de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, tras ser señalada por Estados Unidos de vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Mexicanos contra la Corrupción recibió dinero de EU: UIF
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió dinero proveniente de Estados Unidos.