Aseguran autos Ferrari, Lamborghini y Rolls-Royce en un operativo por presunto huachicol y lavado de dinero en San Pedro Garza García.
En la mayor ofensiva financiera contra el CJNG, la OFAC de EUA sancionó a 55 personas y empresas, mientras la UIF presentó una denuncia ante la FGR por presunto lavado de dinero.
Ernesto Ruffo y otras siete personas permanecen bajo custodia de la FEMDO, donde esperan el inicio de la audiencia por delitos de lavado de dinero y delitos en materia de hidrocarburos.
Cayó la hermana de Lozoya; detienen en el AICM a Gilda Susana por presunto lavado de dinero tras seis años prófuga.
La FGR informó el desmantelamiento de una presunta red dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas.
Autoridades estadounidenses intensificaron las acciones financieras contra presuntas redes ligadas al Cartel de Sinaloa.
Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
La Corte avaló el bloqueo de cuentas sin orden judicial en casos de sospecha financiera por la UIF, pero con límites y derecho de audiencia.
Estados Unidos estaría preparando un borrador de acusación penal contra Delcy Rodríguez, por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero.
El caso del obispo Emanuel Shaleta ha escalado de un escándalo ético a un proceso penal federal. Tras meses de investigaciones periodísticas que revelaron sus constantes visitas a burdeles en Tijuana y el presunto desvío de recursos eclesiásticos, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego concretó su arresto el pasado 5 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de San Diego, cuando el religioso intentaba salir de Estados Unidos con destino a Roma.
La FGR detuvo a María “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, acusada de participar en una red de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
El gobernador Alejandro Armenta endureció su postura contra Antonio Martínez Valente, “El Toñín”, a quien señaló por presunto lavado de dinero y vínculos con el robo de combustibles.