OFAC sanciona a 46 personas y empresas vinculadas con Los Mayos; UIF bloquea sus cuentas
Estados Unidos designó a 46 personas y empresas por su presunta relación con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
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La FGR va tras cliente del despacho de la familia de Samuel García; lo acusan de lavado y "petrofacturación"
El rastro del huachicol alcanza al entorno de Samuel García; FGR investiga a empresa por transferencias millonarias al despacho de la familia del gobernador de NL.
UIF detectó red financiera del CJNG; EU sanciona a 55 personas y empresas en su mayor acción contra el cártel
En la mayor ofensiva financiera contra el CJNG, la OFAC de EUA sancionó a 55 personas y empresas, mientras la UIF presentó una denuncia ante la FGR por presunto lavado de dinero.
Estados Unidos autoriza venta de petróleo venezolano a Cuba con restricciones y supervisión de OFAC
Washington anunció un esquema de licencias que permitirá ciertas operaciones con crudo venezolano, aunque bajo condiciones estrictas, para Cuba.