Un acta de acusación en Nueva York destapó una red que involucra a un exagente de alto nivel de la DEA y a un socio suyo, señalados por colaborar con el cártel CJNG.
El gobierno federal investiga a 13 casinos por presunto lavado de dinero internacional; dos de ellos están ligados a empresas de Ricardo Salinas Pliego.
PAN y PRI exigieron que las investigaciones por presunto lavado de dinero en casinos se conduzcan con imparcialidad.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones enfocadas en frenar operaciones financieras vinculadas al cártel de Sinaloa, apuntando a integrantes del grupo Hysa y casas de apuestas en México.
Londres recuperó 61 mil bitcoins ligados a Zhimin Qian, condenada por lavado de dinero tras una estafa masiva en China.
El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami tras más de cuatro años prófugo. México evalúa solicitar su extradición por lavado de dinero y delincuencia organizada.
CIBanco queda fuera del sistema financiero mexicano. El IPAB inicia su liquidación tras las acusaciones de lavado de dinero y vínculos con el narco.
La Ley de Amparo de Sheinbaum cambiaría así el sistema judicial: sin suspensiones por lavado de dinero, menos amparos fiscales y juicios digitales más rápidos.
La Secretaría de Gobernación presentó ante diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el fin de combatir el lavado de dinero, actualizar su marco regulatorio y garantizar certeza a las inversiones en el sector.
Rosalinda González Valencia fue condenada en 2023 a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero, pero ha permanecido en prisión desde noviembre de 2021
El ex candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Chignahuapan, Puebla, Juan Lira Maldonado, a quien apodan “El Moco”, está en un callejón sin salida y lo ha alcanzado el largo brazo de la justicia.